Темы семинара:

1. Кеннет Риджок, ведущий консультант по борьбе с финансовыми преступлениями Полиции США: Бывший "отмыватель" денег раскрывает секреты.

2. Жанлуиджи Бианки, директор World-Check по Центральной и Восточной Европе: Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма с использованием современных информационных ресурсов и инструментов World-Check.